हवाला और मनी लॉनड्रिनग मामले से जुड़े दो आरोपी विपिन बत्रा और मोहन मदान को 7 दिन के लिए हिरासत में लेने कोर्ट से मांग की है ईडी ने। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों पर आरोप लगाया है की हवाला के जरिए करीब 270 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों को भेजे गए थे।
मणि लौंड़रिंग का नया मामला सामने आया। दरअसल ईडी ने मोहन मदान और विपिन बत्रा को गिरफ्तार किया उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों को पेश किया और इनके के लिए 7 दिन की हिरासत की मांग की है। ईडी का आरोप है की आरोपियों ने करीब 270 करोड़ रुपए विदेशी कॉम्पनियों को भेजे थे। हालांकि पटियाला हाउस ने दोनों आरोपियों को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। जिसके चलते 18 जुलाई तक दोनों आरोपी ईडी की हिरासत में रहेंगे।
दरअसल ईडी ने दोनों आरोपियों के लिए 7 दिन की हिरासत की मांग की थी। जबकि पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। आरोप है की इन दोनों ने हवाला के जरिए 270 करोड़ विदेशी कंपनियों को भेजे थे। जबकि इसकी पुष्टि खुद जांच एजेंसी ने भी की थी जिसके चलते जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया की आशीष कुमार वर्मा के सेल दीपक कौशिक के यहा से 8 अगस्त को रेड के दौरान 49 चेक बुक, 33 पैन कार्ड, 80 स्टैम्प, और अलग-अलग लोगों से जीडीए 29 बैंक कार्ड, 21 वॉटर आईडी कार्ड, 38 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, फर्जी दस्तावेज आदि मिले थे।
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आपको बता दें विपिन बत्रा ने आशीष कुमार वर्मा के साथ मिल के दो बैग दीपक कौशिक के यहा रखवाए थे। फिलहाल विपिन बत्रा और मोहन मदान ईडी की हिरासत में है और इनसे पूछताछ की जारी है। इसके आलवा ईडी खुद भी मामले की जांच कर रही है