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SFIO ने चीन से जुड़ी मुखौटा कंपनियों के ‘मास्टरमाइंड’ को गिरफ्तार किया | भारत समाचार

ByNEWS OR KAMI

Sep 12, 2022
SFIO ने चीन से जुड़ी मुखौटा कंपनियों के 'मास्टरमाइंड' को गिरफ्तार किया | भारत समाचार

नई दिल्ली: गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है डॉर्टसेएक व्यापक रैकेट का कथित मास्टरमाइंड जिसमें चीनी लिंक वाली शेल कंपनियों की स्थापना और डमी निदेशकों की आपूर्ति शामिल है।
यह कदम द्वारा की गई खोजों का अनुसरण करता है कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) पिछले सप्ताह जिसमें गुड़गांव के कार्यालयों में शामिल थे जिलियन कंसल्टेंट्स इंडियाकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिलियन हांगकांगबैंगलोर में फ़िन्टी और हुसिस हैदराबाद में परामर्श हालांकि एसएफआईओ के पास गिरफ्तारी की शक्तियां हैं, लेकिन उसने इसका कम से कम इस्तेमाल किया है।
नवीनतम विकास चीनी कंपनियों से संबंधित संस्थाओं के खिलाफ जांच के दायरे का विस्तार करता है, जो आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहित कई एजेंसियों के लेंस के तहत रहा है। पिछले दो वर्षों से एफडीआई से संबंधित कई प्रतिबंधों का सामना करते हुए, चीनी कंपनियों ने कथित तौर पर भारत में निवेश करने या भारत से धन निकालने के लिए मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया है।
डॉर्टसे, जिन्होंने खुद को हिमाचल प्रदेश में मंडी के निवासी के रूप में दिखाया है, के बोर्ड में हैं जिलियन इंडिया.
“कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) दिल्ली द्वारा पूछताछ के दौरान प्राप्त साक्ष्य और एक साथ खोज अभियान स्पष्ट रूप से जिलियन इंडिया द्वारा कई मुखौटा कंपनियों में डमी के रूप में कार्य करने के लिए भुगतान किए जा रहे डमी निदेशकों को इंगित करता है। कंपनी की मुहरों से भरे बक्से और डमी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर साइट से बरामद किए गए हैं, ”एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि भारतीय कर्मचारी चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए अपने चीनी समकक्षों के संपर्क में थे।
हुसिस, जो पहले एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थी, को भी जिलियन इंडिया की ओर से कार्य करते हुए पाया गया था। “शुरुआती टिप्पणियों से पता चलता है कि हसी का जिलियन हांगकांग के साथ एक समझौता था। अब तक की जांच में देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गंभीर वित्तीय अपराधों में इन मुखौटा कंपनियों की संभावित संलिप्तता का खुलासा हुआ है।
जिलियन कंसल्टेंट्स के अलावा, एमसीए द्वारा 32 अन्य कंपनियों की जांच की गई, जिससे पता चला कि डॉर्टसे और एक चीनी नागरिक गुड़गांव स्थित कंपनी में दो निदेशक हैं।
गिरफ्तारी तब हुई जब डॉर्टसे बिहार भाग गया और कथित तौर पर सड़क मार्ग से देश से भागने की योजना बना रहा था। “तुरंत, एसएफआईओ में एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसे उक्त दूरस्थ स्थान पर प्रतिनियुक्त किया गया था। 10 सितंबर, 2022 की शाम को, एसएफआईओ ने डॉर्टसे को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में न्यायिक अदालत में पेश किया गया था और उसकी ट्रांजिट रिमांड के आदेश प्राप्त किए गए थे, “बयान में कहा गया है।




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