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यूएस फेड ने एचएसबीसी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई समाप्त की

ByNEWS OR KAMI

Sep 2, 2022
यूएस फेड ने एचएसबीसी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई समाप्त की

यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व गुरुवार को के खिलाफ एक दशक से चली आ रही प्रवर्तन कार्रवाई को समाप्त करने की घोषणा की एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों और मंजूरी कानूनों के उल्लंघन के लिए।
प्रवर्तन आदेश 26 अगस्त को समाप्त हो गया, सिंचित एक बयान में कहा।
HSBC ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
2012 में, लंदन मुख्यालय वाले बैंक पर मैक्सिकन और कोलंबियाई ड्रग कार्टेल, मनी लॉन्ड्रर्स और अन्य गलत काम करने वालों के लिए “पसंदीदा वित्तीय संस्थान” में पतित होने का आरोप लगाया गया था, जिसे अमेरिकी न्याय विभाग ने “निगरानी की आश्चर्यजनक विफलता” कहा था।
एचएसबीसी ने बाद में स्वीकार किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक प्रभावी कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहा और अपने कुछ खाताधारकों पर बुनियादी उचित परिश्रम करने में विफल रहा और अमेरिकी अधिकारियों को जुर्माना में $ 1.92 बिलियन का रिकॉर्ड भुगतान करने पर सहमत हुआ।
बैंक ने 2012 में पांच साल का सौदा किया, जिसके तहत उसने अपने प्रतिबंधों और धन-शोधन विरोधी नियंत्रणों को मजबूत करने का वचन दिया।
बाद में 2017 में एचएसबीसी ने कहा कि इसने सौदे की शर्तों को सफलतापूर्वक रखा है और DoJ इसलिए समझौते द्वारा स्थगित किए गए आरोपों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर करेगा।




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