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चाइनीज लोन एप्स घोटाले में छापेमारी: ईडी ने जब्त किए 17 करोड़ रुपये | भारत समाचार

ByNEWS OR KAMI

Sep 4, 2022
चाइनीज लोन एप्स घोटाले में छापेमारी: ईडी ने जब्त किए 17 करोड़ रुपये | भारत समाचार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी अभियान के दौरान कई पेमेंट गेटवे के पास 17 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोन ऐप फर्जी पते के साथ पंजीकृत थे और धोखाधड़ी की गतिविधियों, जबरन वसूली और लोगों को डराने-धमकाने में शामिल थे।
ईडी ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान, यह देखा गया कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे के साथ विभिन्न व्यापारिक खातों के माध्यम से अपराध की आय अर्जित कर रही थीं। वे कंपनियों के रजिस्ट्रार को दिए गए पते से भी काम नहीं कर रहे थे।”

धोखा

कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए, ईडी ने दावा किया कि इन संस्थाओं ने भारतीयों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और उन्हें इन फर्मों में डमी निदेशक बना दिया, इस प्रकार नियामक तंत्र से बच गए। भुगतान गेटवे पर अपने ग्राहकों को बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन की अनुमति देने से पहले उनके द्वारा प्रदान किए गए पते सहित जांचना और सत्यापित करना अनिवार्य है।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच किसके द्वारा दर्ज 18 प्राथमिकी पर आधारित है बेंगलुरु की साइबर पुलिस जिसने कई कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों को बुक किया था। इन संस्थाओं पर “जनता से जबरन वसूली और उत्पीड़न” का आरोप है, जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे ऋण का लाभ उठाया था। ईडी ने कहा, “पूछताछ के दौरान, यह सामने आया है कि इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है।”
रेजरपे ने एक बयान में कहा, “साइबर अपराध के खिलाफ और सबूत जुटाने में अधिकारियों का समर्थन करने के इरादे से, हम पिछले 1.5 वर्षों में अधिकारियों को अपना सहयोग दे रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। आगे की जांच के लिए, प्रवर्तन चीनी ऋणदाताओं के कुछ समूहों के बारे में अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने के लिए अधिकारियों ने हमारे पास फिर से संपर्क किया, जिस पर हमने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हमने सहयोग और साझा किया है केवाईसी और जांच के लिए आवश्यक अन्य विवरण। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।”
Paytm प्रवक्ता ने कहा, “हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन कर रहे हैं, जो व्यापारियों के एक विशिष्ट समूह की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दिए, इन व्यापारियों की जांच की जा रही है, जिसका हमने जवाब दिया। हम अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखते हैं। और आज्ञाकारी बने रहें।”




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