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एनएसईएल घोटाला: 220 के नाम 11वीं चार्जशीट | भारत समाचार

ByNEWS OR KAMI

Dec 7, 2022
एनएसईएल घोटाला: 220 के नाम 11वीं चार्जशीट | भारत समाचार

मुंबई: नौ साल की सबसे लंबी जांच में से एक में, शहर की आर्थिक अपराध शाखा ने 5,600 करोड़ रुपये के मामले में 33 दलालों सहित 49 आरोपियों के खिलाफ 11वां और अंतिम आरोप पत्र दायर किया है. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) कमोडिटी फ्रॉड केस।
के बाद जांच शुरू हुई पंकज सराफएक निवेशक, ने दर्ज कराया प्राथमिकी 30 सितंबर, 2013 को। तत्कालीन ईओडब्ल्यू प्रमुख की निगरानी में पुलिस दल राजवर्धन सिन्हा विभिन्न राज्यों में 225 जगहों पर छापेमारी की थी और गोदामों की तलाशी ली थी. पुलिस ने पाया कि गोदामों में या तो बहुत कम सामान था या माल नहीं था।
2014 में EOW ने FTIL के फाउंडर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया था जिग्नेश शाह मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए। अब तक, कंपनियों, दलालों, डिफॉल्टरों और सीए सहित 220 अभियुक्तों को कथित धोखाधड़ी, जालसाजी, धोखाधड़ी के लिए प्रलोभन और आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका के लिए चार्जशीट किया गया है। पुलिस ने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) की धाराओं को भी लागू किया था।




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